معرفی ۵ ابزار ردیابی نهنگ ارز دیجیتال
[ad_1]
نهنگ‌های کریپتو با دو روش می‌توانند روی قیمت یک توکن اثر بگذارند:
- با فروش مقدار قابل ملاحظه‌ای از یک توکن در صرافی دامپ ایجاد کنند تا فروش بازار را تحریک کنند. بدین‌ترتیب، عرضه توکن‌های موجود افزایش می‌یابد و باعث افت قیمت توکن می‌شود و اگر سایر معامله‌گران از این روند پیروی کنند در عرض مدت کوتاهی می‌تواند منجر به کاهش عجیب ارزش رمزارز شود.
- ازسویی دیگر، با خرید ارزهای رمزنگاری شده در مقدار بالا و محدود کردن میزان عرضه توکن آن‌ها در بازار، معادله عرضه و تقاضا را نامتعادل می‌کنند و درنهایت سبب افزایش قیمت آن‌ها می‌شوند.
روش‌های ردیابی نهنگ کریپتو
ردیابی نهنگ کریپتو همان‌طور که گفته شد با توجه به میزان اثرگذاری که در افزایش یا کاهش ارزش یک رمزارز دارد، برای درک بازار و حرکات قیمت، پیش‌بینی تغییرات و پیدا کردن راه‌هایی برای اصطلاحاً نوسان‌گیری و سودبردن از نوسان قیمت اهمیت بسیاری خواهد داشت. شناسایی نهنگ رمزارز روش‌های مختلفی دارد که با توجه به آن‌ها می‌توان آدرس والت را ردیابی کرد. پیش‌از پرداختن به روش‌ها باید با مفهوم تحلیل درون‌زنجیره‌ای آشنا شویم.
تحلیل درون‌زنجیره‌ای (On-Chain Analysis)
اگر می‌دانید بلاک‌چین چیست، باید به این امر واقف باشید که اکثر بلاک‌چین‌های رمزارز به‌صورت عمومی قابل نمایش هستند و همه می‌توانند تراکنش‌هایی که در آن انجام می‌شود را به‌صورت لحظه‌ای در Blockchain Explorer مشاهده کنند. بیشتر اکسپلوررهای بلاک‌چین امکانی را فراهم می‌کنند که بتوانید آدرس‌های والت‌ها را براساس مقدار کوین یا توکن‌های کریپتویی که دارند، رتبه‌بندی کنید. برای مثال، etherscan.io یکی از این موارد است.
بررسی رتبه‌بندی آدرس‌های والت یک رمزارز اهمیت بسیار بالایی دارد زیرا از روی اطلاعات آن می‌توان درک کرد که آیا عرضه یک رمزارز خاص، به‌صورت برابر توزیع‌شده است یا اینکه فقط تعدادی والت مشخص هستند که بخش اعظمی از توکن‌های موجود را دراختیار دارند. درحالتی که یک آدرس والت مقدار زیادی از رمزارز را داشته باشد، با فروش آن‌ها و افزایش عرضه می‌تواند مستقیماً روی قیمت اثربگذارد.
تحلیل درون‌زنجیره‌ای دقیقاً بررسی رفتار آدرس‌های والت و سپس تصمیم‌گیری درباره روند سرمایه‌گذاری توسط اشخاص است. شرکت‌هایی نیز برای اجرای تاکتیک‌های پیچیده‌تر تحلیل درون زنجیره‌ای وجود دارند، ازجمله: شرکت Glassnode و CryptoQuant مثالی از پلتفرم‌های تحلیل درون زنجیره‌ای هستند که شاخص‌های مخصوصی را به کاربران حرفه‌ای ارائه می‌کنند؛ اما استفاده از این شاخص‌های پیشرفته نیاز به بودجه‌های هنگفت چند ده هزاردلاری به‌صورت سالانه دارد که برای معامله‌گران معمولی امکان‌پذیر نیست.
خوشبختانه، روش‌های بررسی درون زنجیره‌ای رایگان نیز وجود دارند که می‌توانند به همان اندازه کاربردی باشند، فقط باید بدانید که چگونه از آن‌ها استفاده کنید. یکی از مهم‌ترین آن‌ها ردیابی نهنگ رمزارز و بررسی حرکات آن‌ها است.
انواع حرکات نهنگ کریپتو
در تحلیل درون زنجیره‌ای حرکات نهنگ کریپتو سه نوع تراکنش می‌توان تعریف کرد:
۱- انتقال از والت به صرافی: اگر مقدار زیادی از رمزارز از یک والت معمولی به والت صرافی انتقال داده شود، مالک آن رمزارزها به احتمال خیلی زیاد قصد فروش و معامله آن‌ها را دارد. چنین تراکنشی شاید معامله‌گران کوچک‌تر را وادار به‌فروش کند و فرصت مناسبی برای نهنگ‌ها باشد تا خرید انجام دهند. البته، نوع کوینی که با آن سروکار داریم نیز روی تحلیل اثرگذار است. برای مثال، اگر درموقعیت مشابه مقدار زیادی استیبل کوین مثل USDT از والت به صرافی منتقل شود، نشان‌دهنده آن است که مالک حساب قصد خرید رمزارز دارد که می‌تواند سبب افزایش قیمت شود.
۲- انتقال از صرافی به والت: اگر حرکت نهنگ کریپتو به‌گونه‌ای باشد که مقدار زیادی از توکن‌های خود را از صرافی به والت منتقل کند نشان‌دهنده این است که به‌این زودی‌ها قصد فروش آن رمزارزها را ندارد. درنتیجه، کمبودی در عرضه توکن به‌وجود می‌آید که متعاقباً باعث افزایش قیمت در بازار خواهد شد. شاید در آینده نهنگ کریپتویی از این فرصت استفاده کند و زمانی که قیمت در حد قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافت، توکن‌های خود را به‌فروش برساند.
۳- انتقال والت به والت: همان‌طور که از نامش پیدا است چنین تراکنشی از یک والت به والت دیگر انجام می‌شود تا تأثیری روی قیمت رمزارز نداشته باشد. درواقع، بسیاری از سرمایه‌گذاران بزرگ در رمزارز از صرافی‌ها برای معامله استفاده نمی‌کنند، زیرا، خرید و فروش میزان زیادی رمزارز در یک تراکنش می‌تواند کل بازار را دگرگون کند. بنابراین، به‌جای استفاده از صرافی‌ها، آن‌ها از روش معامله Over The Counter استفاده می‌کنند که فرایند معامله در خارج از محیط صرافی و سیستم خریدوفروش معمولی انجام می‌شود. چنین روشی معمولاً بین سازمان‌ها استفاده می‌شود.
زمانی که تراکنش بزرگی بین دو والت انجام می‌شود، احتمالاً یک معامله OTC انجام شده است. برای مثال، خرید بیت‌کوین توسط تسلا در آن حجم زیاد تا زمانی که آن را به‌صورت عمومی اعلام نکردند تأثیری روی قیمت BTC نداشت. بنابراین، نیازی نیست که به حرکت نهنگ‌ها در انتقال بین دو والت توجه کنید، زیرا تأثیری زیادی روی قیمت رمزارز ندارند.
۵ ابزار ردیابی نهنگ ارمزارز
تمام اطلاعات، داده‌ها و تراکنش‌ها در شبکه بلاک‌چین در فرمت باینری ثبت می‌شوند و ابزاری ردیابی نهنگ رمزارز این داده‌های خام را جمع‌آوری و به اعداد قابل خوانش و کلمات قابل فهم تبدیل می‌کند تا تریدر به آسانی متوجه تراکنش‌ها و حرکات شود و با تحلیل این گزارش‌ها بتواند تصمیم معقولی برای سرمایه‌گذاری بگیرد. درادامه ۵ مورد از بهترین ابزارهای ردیابی نهنگ ارز دیجیتال رمزنگاری‌شده را معرفی می‌کنیم.
ویل آلرت (Whale Alert)
ویل آلرت یکی از ابزار محبوب ردیابی بلاک‌چین است که فعالیت‌ها روی پلتفرم‌های متنوع بلاک‌چین را اسکن می‌کند و هشدارهایی را برای تراکنش‌های بزرگ یا موارد خاص و جالب ایجاد می‌کند.
[ad_2]
منبع
